2023-10-27
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公告本公司董事會決議事項
發言人：周莊雲
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨：公告董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：112/10/27
說明：
1.事實發生日:112/10/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:一、本公司112年第3季合併財務報告案。二、本公司「113年度集團重大風險項目」擬案暨112年第3季執行情形。三、本公司之子公司間資金貸與及背書保證案。四、本公司因資金規劃擬向子公司借款案。五、本公司擬資金貸與子公司案。六、本公司擬設立董事會之功能性委員會案。七、本公司擬委任第一屆企業倫理暨永續發展委員會委員案。八、本公司委任高階經理人暨其酬金案。九、本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨：公告董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：112/10/27
說明：
1.事實發生日:112/10/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:一、本公司112年第3季合併財務報告案。二、本公司「113年度集團重大風險項目」擬案暨112年第3季執行情形。三、本公司之子公司間資金貸與及背書保證案。四、本公司因資金規劃擬向子公司借款案。五、本公司擬資金貸與子公司案。六、本公司擬設立董事會之功能性委員會案。七、本公司擬委任第一屆企業倫理暨永續發展委員會委員案。八、本公司委任高階經理人暨其酬金案。九、本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無