2023-02-22
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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
發言人：周莊雲
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款：第17款
事實發生日：112/2/22
說明：
1. 董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:政大公企中心(台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國111年度營業報告
(二)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(三)本公司審計委員會查核民國111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
(四)本公司民國111年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
(五)本公司「永續發展實務守則」修正報告
(六)本公司永續發展之具體推動計畫報告
(七)本公司民國111年度董事會暨功能性委員會運作情形報告
(八)本公司民國111年度董事酬金報告
(九)本公司民國111年度非營業活動之關係人交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司民國111年度盈餘分派案
(三)承認本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」修正案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月18日至112年05月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html】
(2)依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。
i. 受理期間：112 年 03 月12 日至 112 年 03 月22 日。
ii. 受理處所：台北市信義區信義路五段100號9樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司財務處
(3) 視訊輔助股東會召開時間：112 年 05 月18 日09 時 30 分
(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
i. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
ii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iii. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年04月18日起，至遲於股東會二日前（112/05/15前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/ind ex.html。）辦理註冊及登記。
iv. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
v. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
vii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知，以委託代理人出席行使之表決權為準。
viii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年05月22日09時30分於政大公企中心
(台北市大安區金華街187號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
ix.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款：第17款
事實發生日：112/2/22
說明：
1. 董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:政大公企中心(台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國111年度營業報告
(二)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(三)本公司審計委員會查核民國111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
(四)本公司民國111年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
(五)本公司「永續發展實務守則」修正報告
(六)本公司永續發展之具體推動計畫報告
(七)本公司民國111年度董事會暨功能性委員會運作情形報告
(八)本公司民國111年度董事酬金報告
(九)本公司民國111年度非營業活動之關係人交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司民國111年度盈餘分派案
(三)承認本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」修正案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月18日至112年05月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html】
(2)依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。
i. 受理期間：112 年 03 月12 日至 112 年 03 月22 日。
ii. 受理處所：台北市信義區信義路五段100號9樓
iii. 受理方式：書面郵寄至本公司財務處
(3) 視訊輔助股東會召開時間：112 年 05 月18 日09 時 30 分
(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
i. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
ii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iii. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自112年04月18日起，至遲於股東會二日前（112/05/15前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/ind ex.html。）辦理註冊及登記。
iv. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
v. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
vii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知，以委託代理人出席行使之表決權為準。
viii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年05月22日09時30分於政大公企中心
(台北市大安區金華街187號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
ix.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。