2023-02-22
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公告本公司董事會決議事項
發言人：周莊雲
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨： 公告本公司董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：112/2/22
說明：
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)本公司111年度合併財務報告及個體財務報告編造案。
(二)本公司111年度營業報告書編造案。
(三)本公司111年度盈餘分派案。
(四)本公司112年度會計師委任及簽證公費案。
(五)本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(六)本公司111年度內部控制制度聲明書作成案。
(七)本公司112年度董事進修課程規劃案。
(八)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(九)本公司高階經理人111年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
(十)本公司召開112年股東常會相關事項案。
(十一)本公司召開112年股東常會相關事項案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
發言人職稱：副總經理
發言人電話：27557666
主旨： 公告本公司董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：112/2/22
說明：
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)本公司111年度合併財務報告及個體財務報告編造案。
(二)本公司111年度營業報告書編造案。
(三)本公司111年度盈餘分派案。
(四)本公司112年度會計師委任及簽證公費案。
(五)本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(六)本公司111年度內部控制制度聲明書作成案。
(七)本公司112年度董事進修課程規劃案。
(八)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(九)本公司高階經理人111年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
(十)本公司召開112年股東常會相關事項案。
(十一)本公司召開112年股東常會相關事項案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無