2023-01-18
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公告本公司董事會決議事項
發言人:周莊雲
發言人職稱:策略長
發言人電話:27557666
主旨:公告本公司董事會決議事項
符合條款:第51款
事實發生日:112/1/18
說明:
發言人職稱:策略長
發言人電話:27557666
主旨:公告本公司董事會決議事項
符合條款:第51款
事實發生日:112/1/18
說明:
1.事實發生日:112/01/18 2.公司名稱:信義房屋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過之選舉及討論事項,內容如下: (一)本公司112年度預算案。 (二)本公司之子公司間資金貸與案。 (三)本公司之子公司間不動產交易案。 (四)本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 (五)本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。 (六)本公司112年適用高階經理人薪酬獎金辦法高階主管名單案。 (七)本公司111年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。 (八)本公司「公司治理守則」修正案。 (九)本公司「董事會議事規則」及「永續發展實務守則」修正案。 (十)本公司擬捐贈國立政治大學案。 (十一)本公司擬持續贊助推動社區一家計畫案。 (十二)本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。 (十三)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及新增案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無