公告本公司董事會決議事項 ｜ 信義房屋 ｜ 投資人專區

發言人：周莊雲
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨： 公告本公司董事會決議事項
符合條款：第51款
事實發生日：111/12/21

說明：

1. 事實發生日:111/12/21
2. 公司名稱:信義房屋股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會通過之選舉及討論事項，內容如下:

(一)本公司112年稽核計劃案。
(二)本公司之子公司擬取得不動產案。
(三)本公司擬現金增資子公司案。
(四)本公司之子公司擬進行觀光旅遊酒店經營品牌評估案。
(五)本公司擬資金貸與子公司案。
(六)本公司112年高階經理人獎金率訂定案。
(七)本公司之內部重大資訊處理作業程序修正案。
(八)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
(九)本公司高階經理人獎金案。
(十)本公司高階經理人調薪案。
6.  因應措施:不適用
7.  其他應敘明事項:無