2022-02-25
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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)
發言人:周莊雲
發言人職稱:副總經理
發言人電話:27557666
主旨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)
符合條款:第17款
說明:
發言人職稱:副總經理
發言人電話:27557666
主旨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)
符合條款:第17款
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/19 3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號15樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告 (二)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (三)本公司審計委員會查核110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告 (四)本公司110年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告 (五)本公司「董事及經理人道德行為準則」修正報告 (六)本公司「企業社會責任實務守則」修正報告 (七)本公司永續發展之具體推動計畫報告 (八)本公司110年度董事會暨功能性委員會運作情形報告 (九)本公司110年度董事酬金報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司110年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)討論本公司「公司章程」修正案 (二)討論本公司「股東會議事規則」修正案 (三)討論本公司「董事選舉辦法」修正案 (四)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第十四屆董事案 8.召集事由五、其他議案: 討論解除本公司第14屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:111/03/21 11.停止過戶截止日期:111/05/19 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年04月 19日至111年05月16日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】 (2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。 i. 受理期間:111 年 03 月13 日至 111 年 03 月23 日。 ii. 受理處所:台北市信義區信義路五段100號9樓 iii. 受理方式:書面郵寄至本公司財務處 (3) 受理股東提案時間:111 年 03 月13 日至 111 年 03 月23 日 (4) 受理股東提案處所:台北市信義區信義路五段100號9樓 (5) 視訊輔助股東會召開時間:111 年 05 月19 日09 時 30 分 (6) 召開視訊輔助股東會相關說明: i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行股票 公司股務處理準則(下稱股務處理準則)草案第二章之二等相關規定辦理, 嗣後應依正式發佈規定辦理。 ii. 本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 (下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議 作業要點、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:htt ps://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8e ea7fc5009c) iii. 股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。 iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年04月19日 起,至遲於股東會二日前(111/05/16前),於集保公司股東 e 票通平台 (網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/ind ex.html。)辦理 註冊及登記,並於股東會當日辦理網路報到、觀看直播、文字提問及投票。 v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體 股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤 銷者,僅得以視訊方式參與股東會。 vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於 股東會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思 表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii. 股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊 方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議 案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii. 股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有 規定外,不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達 公司後,股東欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面 向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷委託之通知;以委託代理人出席 行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,致 視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會 之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法 續行時,本公司訂於111年05月23日09時30分於(牛牛牛)亞會議中心 (台北市復興北路99號)15樓延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶 之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站 發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。