2021-05-18
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本公司變更110年股東常會召開地點
發言人：周莊雲
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨：本公司變更110年股東常會召開地點
符合條款：第17款
事實發生日：2021/05/18
說明：
發言人職稱：策略長
發言人電話：27557666
主旨：本公司變更110年股東常會召開地點
符合條款：第17款
事實發生日：2021/05/18
說明：
- 董事會決議日期:110/05/18
- 股東會召開日期:110/05/21
- 股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號)
- 召集事由一、報告事項:
- 本公司109年度營業報告
- 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
- 本公司審計委員會查核109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
- 本公司109年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
- 本公司企業社會責任之具體推動計畫報告
- 本公司「誠信經營守則」修正報告
- 召集事由二、承認事項:
- 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
- 承認本公司109年度盈餘分派案
- 召集事由三、討論事項:無
- 召集事由四、選舉事項:無
- 召集事由五、其他議案:無
- 召集事由六、臨時動議:無
- 停止過戶起始日期:110/03/23
- 停止過戶截止日期:110/05/21
- 其他應敘明事項:
- 本公司董事會於110年2月25日決議通過如110年股東常會地點因故無法租用，授權董事長另行決定地點召開
- 因疫情升溫影響，原台北市徐州路2號之股東會場地之出租方通知取消該場地出租，本公司董事長於110年5月18日決定變更110年股東常會召開地點