功能性委員會
委員會成員
第14屆董事會之各功能性委員會成員
| 姓名 | 職稱 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業倫理暨永續發展委員會 |
| 周耕宇 | 董事長 | ||||
| 詹宏志 | 獨立董事 | ||||
| 顏漏有 | 獨立董事 | ||||
| 李伊俐 | 獨立董事 | ||||
| 吳志偉 | 獨立董事 | ||||
| 周俊吉 | 董事 | ||||
| 楊百川 | 倫理長 |
召集人委員
各功能性委員會運作情形
審計委員會
1.審計委員會負責審議之項目：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- 內部控制制度有效性之考核
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 第一季、第二季、第三季及年度財務報告
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
3. 出席情形：2023年審計委員會共開會9次，平均出席率為 92%，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 顏漏有 | ９ | - | 100% | 無 |
| 委員 | 詹宏志 | ７ | 2 | 78% | 2/22及5/30委託其他委員出席。 |
| 委員 | 李伊俐 | 8 | 1 | 89% | 1/18委託其他委員出席。 |
| 委員 | 吳志偉 | 9 | - | 100% | 無 |
| 合計 | 33 | 3 | 92% | ||
薪酬委員會
- 本公司之薪酬委員會委員計 4 人：
身分別 姓名 專業資格與經驗 兼任其他公發公司薪酬委員會成員家數 獨立董事
(召集人)李伊俐 (1)為審計委員會成員，擁有多年外資銀行嚴謹風險管理經驗及具備事業經營實務，協助本公司更多元、創新年輕之思維。
(2)未有公司法第 30 條各款情事。無 獨立董事 詹宏志 (1) 為審計委員會成員，是 PChome Online 網路家庭董事長，引領該公司成為全台首屈一指的綜合網路服務商集團，提供電子商務、網路金融服務及入口網站等網路服務。
(2) 未有公司法第 30 條各款情事。2 獨立董事 顏漏有 (1)為審計委員會成員，曾擔任勤業眾信會計師事務所合夥人等, 具備為美國伊利諾州及中華民國會計師。主要專長為企業策略，企業營運架構規劃，電子化解決方案設計與導入與企業組織重整及變革促進。
(2)未有公司法第 30 條各款情事。1 獨立董事 吳志偉 (1)為審計委員會成員，擁有多年銀行嚴謹風險管理經驗及具備不動產開發事業實務經驗，協助本公司更多元發展。
(2)未有公司法第 30 條各款情事。３ - 本屆委員任期：2022年5月30日至2025年5月18日。
- 出席情形：2023年薪酬委員會開會8次，平均出席率91%，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 李伊俐 | 7 | 1 | 88% | 1/18 委託其他委員出席。 |
| 委員 | 詹宏志 | 6 | 2 | 75% | 2/22及5/30 委託其他委員出席。 |
| 委員 | 顏漏有 | 8 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 吳志偉 | 8 | - | 100% | 無 |
| 合計 | 29 | 3 | 91% | ||
4. 2023年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF
提名委員會
- 本公司之提名委員會委員計 5 人:
身分別 姓名 專業資格與經驗 兼任其他公發公司提名委員會成員家數 獨立董事
(召集人)詹宏志 長年擔任上市公司董事長，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 獨立董事 顏漏有 長年擔任全球大型會計師事務所合夥人及管理顧問公司高階主管，具豐富人才遴選經驗、 人脈及組織管理能力。 無 獨立董事 李伊俐 長年擔任上櫃公司總經理，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 獨立董事 吳志偉 長年擔任銀行總經理，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 董事 周俊吉 長年擔任上市公司董事長，具豐富人才遴選經驗及組織管理能力。 無 - 本屆委員任期：2022年05月30日至 2025年5月18日。
- 出席情形：2023年提名委員會開會4次，出席率90%，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 詹宏志 | 3 | 1 | 75% | 2/22委託其他委員出席。 |
| 委員 | 顏漏有 | 4 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 周俊吉 | 4 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 李伊俐 | 3 | 1 | 75% | 1/18委託其他委員出席。 |
| 委員 | 吳志偉 | 4 | - | 100% | 無 |
| 合計 | 18 | 2 | 90% | ||
企業倫理暨永續發展委員會
1.本公司之企業倫理暨永續發展委員會委員計 4 人:| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 兼任其他公發公司永續發展委員會成員家數 |
| 召集人 | 周耕宇 | 本公司之董事長兼轉型長，具第一線業務人員經驗及歷練幕僚單位，同時具有卓越的數位科技能力。專業背景涵蓋了營運管理、領導決策、產業知識、企業永續等多方面，致力於以創新思考引領傳統產業邁向新的境界，未來將繼續領導信義房屋，共同打造永續發展的願景。 | 無 |
| 委員 | 顏漏有 | 本公司之獨立董事，擁有長期擔任全球大型會計師事務所合夥人和管理顧問公司高階主管的豐富經歷，具備企業營運管理、領導決策、危機處理、產業知識等各項專業能力，以及擔任過多間上市公司之獨立董事，了解企業永續發展之重要性。 | 1 |
| 委員 | 吳志偉 | 本公司之獨立董事，憑藉卓越的建設工程監督、財務分析和策略購併能力，以及在多家上市公司擔任獨立董事的豐富經驗，了解企業永續發展的重要性。曾擔任國內知名建設業標竿企業國泰建設(股)公司的獨立董事，藉由其對於建設業之高監督標準與實務經驗及ESG方面之思維，將有助於本公司推動永續發展方面的表現。 | 無 |
| 委員 | 楊百川 | 本公司的倫理長兼人資長，擁有豐富的專業經歷。曾擔任輔仁大學管理學院AACSB認證推動執行長、中華企業倫理教育協進會理事，以及輔仁大學學務長等要職，展現卓越的領導才能。其專業背景包括企業倫理導向的決策思維以及人力資源管理制度的建構等，致力於推動企業內部的倫理價值觀。 | 無 |
2. 本屆委員任期：2023年10月27日至 2025年5月18日。
3. 出席情形：2023年企業倫理暨永續發展委員會開會1次，出席率100%，出席情形如下。
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 周耕宇 | 1 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 顏漏有 | 1 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 吳志偉 | 1 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 楊百川 | 1 | - | 100% | 無 |
| 委員 | 周莊雲 | 1 | - | 100% | 無 |
| 合計 | 5 | - | 100% |